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個人賬戶開戶流程

個人賬戶開戶流程

一.準備的證明文件

1. 有效身份證明,1) 香港居民身份證複印件;或者2) 內地居民身份證複印件以及港澳通行證複印件/護照複印件;

2. 居住地址證明,1) 內地居民身份證複印件(如果身份證地址即是居住地址);或者2) 印有居住地址、最近三個月內的水電費單複印件/銀行結單複印件;

3. 銀行賬戶證明,1) 銀行卡複印件(如果銀行卡印有開戶人姓名且卡號即為賬號);或者2)銀行結單複印件/開戶回執單複印件,該複印件需同時包括開戶人姓名及賬戶號碼。

 

二.填寫開戶文件 -- 客戶可預約親臨開戶,由我司職員協助填寫

1. 證券/期貨賬戶開戶申請表(個人客戶

2. CRS,稅務居民身份自我證明表格(個人客戶)

3. W-8BEN,美國稅務局表格(個人客戶)

4. 市場數據訂閱協議(如開通期貨賬戶,則需填寫此文件)

5. 採用第三方應用程序編程接口協議(如開通期貨賬戶API,則需填寫此文件)

 

三.遞交文件

1. 如果您身在香港,可通過以下兩種方式遞交開戶文件:

 親臨開戶:請您攜帶上述證明文件親臨我司,客戶服務人員將會協助您填寫開戶文件並完成其他相關開戶事宜。

 郵寄開戶:請您將證明文件、已填妥及簽署的開戶文件、連同一張已簽署的支票一起郵寄至『香港中環花園道3號中國工商銀行大廈11樓1108-11室客戶服務部』 。

(所郵寄支票需符合下列要求:由香港持牌銀行開立的賬戶所簽發;數額不少於HK$10,000;支票的客戶姓名及簽署必須與開戶文件相符;如開證券賬戶抬頭為“CIF Securities Futures Limited - Sec client a/c”/ 如開期貨賬戶抬頭為“CIF Securities Futures Limited - Futures client a/c”。)

2. 如果您身在內地,可選擇以下兩種方式:

 見證開戶:請您於預約開戶頁面填寫所需個人信息。在收到您的預約信息後,我司客戶服務人員會於兩個工作日內與您取得聯繫。介時會安排符合資格的見證人士於您所在的城市為您提供見證開戶服務。

 郵寄開戶:請您將證明文件、已填妥及簽署的開戶文件、連同一張已簽署的支票一起郵寄至『香港中環花園道3號中國工商銀行大廈 11樓 1108-11室客戶服務部』。

(所郵寄支票需符合下列要求:由香港持牌銀行開立的賬戶所簽發;數額不少於HK$10,000;支票的客戶姓名及簽署必須與開戶文件相符;如開證券賬戶抬頭為“CIF Securities Futures Limited - Sec client a/c”/ 如開期貨賬戶抬頭為“CIF Securities Futures Limited - Futures client a/c”。)

四、文件審核1. 在收到上述文件原件後,我司會再次進行審核; 2. 確認完整無誤後,我司客戶服務人員會致電開戶人,進行資料核實及風險披露等相關工作,並詢問開戶人是否清楚及同意開戶條款、收費標準等。

五、開通賬戶1. 開戶申請一經批核,開戶人會收到由我司發出的開戶通知郵件,具體內容包括:交易軟件下載地址、帳戶號碼及初始密碼、收費標準等; 2. 開戶成功後,開戶人需依照客戶存款銀行信息入金,待賬戶有足夠資金後方可進行交易。

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